Glosario de Murales

En el ámbito de la tecnología blockchain, las aplicaciones descentralizadas (dApps) representan una fuerza transformadora, ofreciendo una visión de un futuro donde las alternativas descentralizadas, transparentes y resistentes a la censura reemplazan a los sistemas centralizados tradicionales.

Las Finanzas Descentralizadas, o DeFi, se refieren a un amplio ecosistema de aplicaciones financieras y protocolos construidos en redes blockchain, principalmente Ethereum.

USD Coin (USDC) es un tipo de stablecoin que está anclado al valor del dólar estadounidense, manteniendo una relación de 1:1. Lanzado en 2018, USDC opera en la cadena de bloques de Ethereum como un token ERC-20.

Virtual Asset Providers (VASPs) es un término acuñado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para regular entidades involucradas en transacciones de activos virtuales.

Al igual que Know Your Customer (KYC) garantiza la legitimidad de los clientes individuales, Know Your Business (KYB) es un proceso crítico que verifica la identidad y legitimidad de las entidades corporativas.

Know Your Customer (KYC) es un proceso crucial empleado en todo el mundo para verificar la identidad de los clientes y evaluar los riesgos potenciales de intenciones ilegales o actividades fraudulentas.

En el ámbito de las criptomonedas, una rampa de acceso sirve como la puerta de entrada para individuos e instituciones para ingresar al mercado de activos digitales mediante la conversión de monedas fiduciarias tradicionales en criptomonedas.

En el mundo de la criptomoneda, una salida sirve como puente entre el reino digital de los activos de la cadena de bloques y la infraestructura financiera tradicional regida por monedas fiduciarias.

La debida diligencia del cliente (CDD) es un proceso crítico destinado a comprender los antecedentes y los riesgos potenciales asociados con los clientes

Explora los conceptos esenciales, regulaciones y mejores prácticas para mantener el cumplimiento en esta guía concisa pero completa sobre Prevención del Blanqueo de Capitales.

Comprenda los conceptos básicos del monitoreo de transacciones y las prácticas contra el lavado de dinero (AML) para mantener el cumplimiento y mitigar los riesgos financieros.

Descubra el Formulario W-9: Un documento fiscal vital para freelancers y contratistas, garantizando una presentación precisa de ingresos y cumplimiento con las regulaciones del IRS.

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Explora Stablecoin: una moneda digital diseñada para la estabilidad al vincular su valor a activos como moneda fiduciaria o oro, fundamental en transacciones e inversión global.